炒股配资论坛 工行安康汉滨支行穿透落实推进反洗钱各项工作
为推动反洗钱工作，建立健全支行消费者金融服务长效机制，提高金融服务质量，工行安康汉滨支行统筹安排，切实筑牢洗钱风险防线，为支行各项业务的稳健高效运行扎牢安全网。
一、常态化开展反洗钱培训。支行注重加强一线人员人工鉴别能力，持续提升客户信息的完整性、真实性和有效性。利用晨会、周例会等时间组织学习洗钱犯罪特点和犯罪分子开户与交易特征，掌握识别技能，增强业务技能，强化风险敏感性，提高全体员工的反洗钱意识。
二、高度重视反洗钱工作。客户身份信息识别是全行反洗钱重点工作之一，时刻不能松懈。支行加强开户环节客户信息完整性、有效性、真实性审查，不断提高客户信息质量。对内部协查中涉及账户，认真研究客户身份信息不全或真实性较低的原因，上门核实客户业务真实性，采取有效措施坚决遏制此类问题的发生。
三、全面提高工作有效性。支行高度重视内部协查及风险提示工作的重要性和严肃性，反洗钱专管员认真履行督导责任，每日登陆反洗钱监控系统查看并及时答复内部协查，如实反映客户真实情况。持续高效、高质做好后续内部协查及风险提示答复工作。
文/杨光婷 编辑/陈国伟炒股配资论坛
发布于：陕西省